Detectives para empresas
Los servicios que se prestan en GRUPO RAC INVES al tejido empresarial es diverso. En ocasiones multidisciplinar, los detectives no solo somos requeridos para asuntos en el ámbito Laboral y de empresas.
La realización de informes sobre nuevos proveedores con los que la empresa va a mantener una relación comercial, asegurarse de quién se encuentra detrás de la nueva empresa proveedora y su trayectoria, para asegurarse de cumplir con la normativa en materia de Blanqueo de Capitales.
En materia laboral, bajas fingidas, competencia desleal, monitoreo de franquiciados, informes espejo de la propia empresa para conocer qué información llega a los clientes y opinión pública, informes de reputación, espionaje industrial, control horario de comerciales o empleados, instalación de cámaras ocultas para detectar las perdidas recurrentes en la empresa (este servicio tiene que ser realizado por Detectives Privados para su monitoreo y visualización posterior).
Se ofrecen estos servicios de Investigación Privada entre otra multitud de servicios que se pueden prestar a las empresas.
El Detective Privado para empresas es el único habilitado legalmente para reunir esas pruebas. Pruebas que se pueden presentar y ser ratificadas frente a un tribunal.
– Informes sobre Reputación: en el tiempo actual es importante conocer que conocen que se dice de su empresa o marca comercial. Qué opinión tienen sobre ella tanto en la red como en el día a día con sus clientes, conocer cómo funcionan sus franquicias y si cumplen sus operativas. El desconocimiento de esto puede poner en entredicho su reputación o su marca comercial.
– Laboral: es una de las materias más extensas en las que las el servicio de GRUPO RAC INVES puede ayudar a su empresa. Bajas laborales, competencia desleal de un empleado, control horario del personal, instalación de cámaras para conocer cómo se producen las perdidas recurrentes en el interior de la empresa, estos servicios entre otros en materia laboral.
– Informes pre-laborales, nuevos clientes o proveedores: en el mundo actual el conocer con quién se van hacer negocios o quién es el candidato a ser empleado en importante. Tanto como saber quién es el nuevo cliente con el que se mantendrá una nueva línea de negocio es fiable o el proveedor que le suministrará el material necesario cumple con la normativa o puede tener dificultades para cumplir con los pedidos. Desde GRUPO RAC INVES se realizan las gestiones oportunas para resolver en un informe todas sus dudas.
– Cumplimiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: algunas empresas son Sujetos de Obligado Cumplimiento de la Ley Española y la Normativa Europea en lo que concierne a la Prevención Blanqueo de Capitales PBC y Financiación del Terrorismo FT. Desde GRUPO RAC INVES se realizan los informes precisos para la identificación en la Diligencia Debida que obliga a los Sujetos de Obligado Cumplimiento la identificación de los clientes o beneficiarios que nos requieran.
– Localización de Personas: clientes que han desaparecido sin cumplir con los pagos pendientes y localización de domicilios. En GRUPO RAC INVES realizamos la localización tanto de personas como de patrimonio oculto si existiera.
– Competencia Desleal: GRUPO RAC INVES ofrece la realización de informes donde se reúnen las pruebas obtenidas en la investigación en materia de Competencia Desleal ya sea por parte de un empleado desleal o de la competencia con prácticas desleales.
Compliance o también llamado Cumplimiento Normativo:
El detective privado es una pieza imprescindible en una buena estrategia de Compliance Corporativo. Lejos de los clichés a los que nos tienen acostumbrados películas y series, la figura del detective privado se está convirtiendo en una profesión al alza y necesaria en entornos empresariales. Especialmente cuando hablamos de compliance.
La revolución tecnológica y la transformación digital para los negocios ha traído consigo un déficit de profesionales en las áreas tecnológicas que tardaremos años en cubrir. Pero también ha puesto en valor profesiones tradicionales donde esta transformación les ha otorgado nuevos horizontes, es el caso de los detectives privados.
Compliance, detectives e investigaciones
El Compliance es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Ha dejado de ser una opción voluntaria para las organizaciones y ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de la estrategia y estructuras internas de las compañías con dos fines principales:
1.- Dar cumplimientos a los preceptos legales.
2.- Protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.
¿Por qué el Detective y no otro profesional?
Uno de los errores más comunes en las investigaciones internas corporativas es pensar que las investigaciones internas no están reguladas, a veces por pura ignorancia. En España existe una ley que regula la investigación privada; la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
El art. 48.1 de la ley de Seguridad Privada 5/2014, establece que “los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consisten en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados entre otros, los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados”.
Y según su art. 5, la actividad relativa a la investigación privada corresponde “con carácter exclusivo y excluyente” al detective privado.
Ignorar la investigación privada en los compliance corporativos, un error sin paliativos.
LA CONFIDENCIALIDAD
“Los detectives privados están obligados a guardar riguroso secreto de las investigaciones que realicen y no podrán facilitar datos sobre éstas más que a las personas que se las encomienden y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.”